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Les scandales financiers au début de
ce siècle ont démontré que toutes les sociétés
sont vulnérables à la fraude, interne et externe.
Les organisations et les sociétés s’exposent à des
dommages considérables dus aux pertes financières,
des procès prolongés et des réputations
salies.
Nous travaillons étroitement avec
les dirigeants de société, des cadres supérieurs
et les avocats-conseils pour atteindre les objectives de collecte
de renseignement et des enquête, sans perturber les opérations
quotidiennes de votre organisation.
Notre équipe de spécialistes
a effectué dans le monde entier des investigations sur
des questions diverses telles que des investigations financières
et des affaires d’opérations en commun (joint-venture)
et de propriété intellectuelle. Les clients demandent
des enquêtes pour une multitude de raisons; certains
veulent que l’enquête aboutisse en la dépose
d’une plainte; d'autres cherchent des preuves pour aider à résoudre
un conflit.
International Intelligence Limited, a une
approche multidisciplinaire, utilisant la police, des techniques
d’enquêtes financières et de l’expérience
juridique, fournissant un service d’enquêtes hautement
professionnel.
Nous effectuons des enquêtes dans
les secteurs suivants :
- Enquêtes Financières
- Commissions Occultes et Pots-de-vin
- Fraude civile et criminelle
- Vol d'information industrielle
- Enquêtes Industriels et Intelligence Economique
- Enquêtes sur l’origine des fonds et la récupération
d’actifs
- MInvestigations Matrimoniales
Toutes les enquêtes et investigations
sont effectuées avec la plus grande discrétion,
respectant la confidentialité de nos clients et leurs
souhaits.
Les preuves trouvées pendant nos
investigations est traitée selon la loi anglaise de "Police
and Criminal Evidence" (PACE) Act. et nos rapports peuvent
contenir une déclaration de notre enqueteur être
utilisés dans le cadre de l’article 201 et suivants
du Nouveau Code de Procédure Civil Français.
Ceci permet à nos clients d’utiliser les éléments
preuves récoltées par nos soins d’être
présenté devant toute juridiction suivant sans
souci de la altération ni contamination croisée.
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Un client industriel a missionné International Intelligence Limited pour
enquêter sur des allégations de vol parmi ses employés, malgré que
la présence des vigils et un système de surveillance vidéo.
Nous avons introduit un employé clandestin au sein de l'équipe
soupçonnée des vols pour obtenir les preuves nécessaires
pour entamer une action en justice et le licenciement des responsables des vols.
Notre employée féminine,
un ancien officier de police a obtenu (avec l'aide des dispositifs
d'écoute clandestine électroniques et des preuves
physiques) les renseignements nécessaires pour déposer
une plainte.
Cette affaire a abouti dans la condamnation
d’employés de notre client et la société de
sécurité. Une partie des biens volés a été également
retrouvé et restituée.
Un de nos client industriels a téléphoné à nos
bureaux tard un vendredi soir demandant une rendez-vous urgent car il soupçonnait
son associé d’utiliser leurs bureaux, équipements et fonds
pour lancer son propre affaire.
International Intelligence Limited a été chargées
pour effectuer une recherche détaillée sur cet
individu, ses finances personnelles et pour obtenir l'intelligence
par l'intermédiaire de la recherche et de la surveillance électronique
afin d'obtenir accroissent pour forcer une démission ou
une poursuite de visage. Nous pouvions obtenir l'information
du système de l'ordinateur et de téléphone
de notre client, de ce fait fournissant des enregistrements des
conversations et également des email montrant que la cible
entrait en effet dans la concurrence avec son (alors) associé.
En raison de nos investigations nous
pouvions fournir assez d'évidence pour forcer le directeur à démissionner.
Il a volontairement pris cette option plutôt que de passer
par les canaux légaux prolongés |
